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大丰农商银行:开展案防专项排查工作

作者:卞吉伟    来源:大丰农商银行    发布时间:2020年07月23日     

根据2020年度合规案防工作实施方案,大丰农商银行以检查监督为抓手,深入开展案件风险专项排查工作,进一步筑牢案防风控底线。

全面组织开展活动。该行结合实际,制定了案防专项排查工作方案,组织开展2020年全行案防专项排查工作。排查范围涉及员工异常行为及多项重点业务领域。排查分为个人自查、排查、复查和处理等四个阶段。

抓好关键行为排查。该行按照方案,通过开展谈心谈话、家访等方式,组织员工对自身及联保人、其他员工进行自查,开展常态化员工行为排查。多角度重点关注员工异常行为,包括工作表现、经济往来、家庭情况、社会交往等方面是否存在异常。

加大思想教育宣传。该行坚持发现问题和宣传教育并重,对在自查中发现的问题可以整改的则立即整改,对不能及时整改,则建立问题台账,制定整改计划和措施,确保整改措施落实到位,进一步加强警示教育,强化员工合规意识,切实提升风险防范能力。 (卞吉伟)


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